1、《中华人民共和国反洗钱法》 2、《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理》 3、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 4、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 5、《投资人风险等级划分规则》
